证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网            公告编号：2015-020

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届董事会 2015 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第一
次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议
于 2015 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2014 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2014年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；2014年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
    （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告全文》“第四节 董事会报
告”。
    独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于同
日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司股东大会
上述职。
    （三）审议通过《2014年度总经理工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《2014年度财务决算报告》

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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《2014 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利
润为 124,782,406.99 元，计提法定盈余公积 12,478,240.70 元，减去 2013 年度现金
分红 42,002,800.00 元,加上上年度未分配利润 460,819,787.34 元，截止 2014 年末母
公司可供股东分配利润为 531,121,153.63 元。
    基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股
东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，控股股东佛山市中基投资有限公司提议公司 2014 年度利润分配预案为：以截
至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7
股，派发现金股利人民币 1.8 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股。
    在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，
并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （六）审议通过《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具
的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过《2014年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具
的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （八）审议通过《关于 2015 年度向各家银行申请授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）2015 年度拟
向各家银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承
兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资

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建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
    公司授权董事长陈礼豪先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法
规的规定，加强资金监管。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （九）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《期货套期保值管理制度》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十二)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015
年度审计机构的议案》
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，聘
期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （十三）审议通过《2015 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2015 年第一季度报告全文已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2015 年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
    （十四）审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014
年度股东大会的通知》。

    上述第一、二、四、五、八、九、十、十二项议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2015 年第一次会议决议
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2、独立董事对公司第四届董事会 2015 年第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。


                                             广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2015 年 4 月 24 日




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