证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网              公告编号：2015-021

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届监事会 2015 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015 年第一
次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月
24 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯
先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2014 年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2014 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2014 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《2014 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实现净利润
为 124,782,406.99 元，计提法定盈余公积 12,478,240.70 元，减去 2013 年度现金分红
42,002,800.00 元,加上上年度未分配利润 460,819,787.34 元，截止 2014 年末母公司可
供股东分配利润为 531,121,153.63 元。
    基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东
分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，控股股东佛山市中基投资有限公司提议公司 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014

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年 12 月 31 日公司总股本 150,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7 股，派
发现金股利人民币 1.8 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营
需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司《2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况
及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2014 年度内部
控制评估报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《2015 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第一季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第四届监事会 2015 年第一次会议决议




    特此公告。




                                                   广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                           2015 年 4 月 24 日


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