广东欧浦钢铁物流股份有限公司                                        2014 年度独立董事述职报告


                            广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                               2014 年度独立董事述职报告

     作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等内部控制文件的规定和要求，在 2014 年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力
维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2014 年度本人履行独立董事职责的情
况述职如下：
     一、出席董事会的情况
     2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会
议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决
策发挥积极作用。
     2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：

       应出席        现场出     通讯出   委托出   缺席   是否连续两次未      列席股东
     董事会次数      席次数     席次数   席次数   次数   亲自出席会议        大会次数

           12           6         6       0         0          否              2

     1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议
案均投了赞成票。
     2、无缺席或委托其他董事出席董事会的情况。
     二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
     1、2014 年 2 月 10 日，在公司第三届董事会 2014 年第一次临时会议上，本人发
表了《关于聘任公司总经理的独立意见》。
     2、2014 年 3 月 7 日，在公司第三届董事会 2014 年第三次临时会议上，本人发表
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
     3、2014 年 4 月 24 日，在公司第三届董事会 2014 年第一次会议上，本人发表了
《对公司第三届董事会 2014 年第一次会议相关事项的独立意见》。
     4、2014 年 5 月 13 日，在公司第三届董事会 2014 年第六次临时会议上，本人发
广东欧浦钢铁物流股份有限公司                               2014 年度独立董事述职报告


表了《对使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》。
     5、2014 年 6 月 4 日，在公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议上，本人就下
述事项发表了独立意见：
     a. 关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案；
     b.关于聘任张远忠先生为副总经理的议案。
     6、2014 年 6 月 11 日，在公司第三届董事会 2014 年第八次临时会议上，本人发
表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
     7、2014 年 8 月 19 日，在公司第三届董事会 2014 年第二次会议上，本人就下述
事项发表了独立意见：
     a.关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况；
     b.关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
     c.关于公司关联交易的议案。
     8、2014 年 10 月 13 日，在公司第三届董事会 2014 年第九次临时会议上，本人发
表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》。
     9、2014 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会 2014 年第十次临时会议上，本人发
表了《关于会计政策变更的独立意见》。
     三、董事会专门委员会履职情况
     本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。
     1．本人作为提名委员会主席，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和
公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇
报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会主席的职责。
     2. 作为公司薪酬与考核委员会主席，本人对公司2014年度董事、高管薪酬执行情
况进行监督和检查，公司董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。
     四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
     1、对公司信息披露工作的监督
     作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 《上
市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，对公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、
完 整进行监督。
     2、对公司治理结构及经营管理的监督
     本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行
广东欧浦钢铁物流股份有限公司                             2014 年度独立董事述职报告


职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、 独立
地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中
小股东的利益。
     本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善
及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分
有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
     3、加强自身学习情况，提高履职能力
     本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学
习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和
风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
     五、其他工作
     1、未有提议召开董事会情况发生；
     2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
     3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


      本人已连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，任满六年，根据深交所的
规定“独立董事在一家上市公司担任独董的连任时间不得超过六年”，故在2014年10
月29日公司第三届董事会换届选举中，本人离任独立董事职务，同时离任专门委员会
委员职务，离任后不在公司担任任何职务。最后，对公司董事会及管理层对本人在2014
年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！


      特此报告。


                                                            独立董事：孟国强
                                                            2015 年 4 月 24 日