证券代码：002711              证券简称：欧浦钢网              公告编号：2015-038

                         广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届监事会 2015 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015 年第二次
会议通知于 2015 年 5 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 6 月 3 日
在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主
持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,审议本
议案时，关联监事黄锐焯、黄志强、吴佳怡须回避表决，鉴于关联监事回避表决后,非关
联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,故本议案将提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用
效率、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用剩余募集资金永
久补充流动资金。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    上述两项议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第四届监事会 2015 年第二次会议决议

    特此公告。

                                                    广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                            2015 年 6 月 3 日


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