证券代码：002711               证券简称：欧浦钢网             公告编号：2015-037

                         广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                     第四届董事会 2015 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第二次会议通
知于2015年5月29日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年6月3日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长
陈礼豪先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》
    表决结果：关联董事陈礼豪先生、田洁贞女士回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。

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上述第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件
1、第四届董事会2015年第二次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见


特此公告。


                                                   广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                          2015 年 6 月 3 日




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