证券代码：002711                证券简称：欧浦钢网          公告编号：2015-044

                            广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                      2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2015 年 6 月 19 日下午 14:30
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 6 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015 年 6 月 18 日下午 15:00 至 2015
年 6 月 19 日下午 15:00。
    2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 30 人，代表股份 103,529,790 股，
占公司有表决权股份总数的 69.0153%。




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       公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
       2、现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 17 人，代表股份 102,863,989 股，占公
司有表决权股份总数的 68.5714%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份 665,801 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4438%。

       三、议案审议表决情况
       本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
       1、审议通过《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》
       表决结果：通过
       表决情况：
                         同意                          反对                    弃权
股东类型
               投票数            比例        投票数            比例      投票数        比例
全体股东      5,056,665     99.9802％         1,000           0.0198％     0          0.0000%
中小股东      3,937,493     99.9746％         1,000           0.0254％     0          0.0000%
       本议案涉及关联交易，关联股东佛山市中基投资有限公司、佛山市英联投资有限公司、
新余市纳海贸易有限公司、黄锐焯先生、黄志强先生、陈燕枝女士、田伟炽先生已回避表
决。
       2、审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
       表决结果：通过
       表决情况：
                         同意                          反对                    弃权
股东类型
                投票数            比例        投票数           比例      投票数        比例
全体股东      103,528,790       99.9990％      1,000          0.0010％     0          0.0000%
中小股东      15,090,223        99.9934％      1,000          0.0066％     0          0.0000%

       四、律师出具的法律意见
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
                                         第 2 页 共 3 页
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2015 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2015 年第一次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                                  广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                             董    事   会
                                                         2015 年 6 月 19 日




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