证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网           公告编号：2015-049

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                    关于购买银行保本理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第三次
会议审议通过了《关于购买银行保本理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、基本情况
    1、投资目的
    根据业务发展需要，为适应钢厂银承免贴息政策，提高资金使用效率，合理利用公
司资金，增加公司现金资产收益。
    2、投资金额及审批程序
    同意公司及其控股子公司投资人民币3亿元用于购买银行保本理财产品，累计投资
购买银行保本理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元，在此限额内资金额
度可滚动使用。上述额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    3、资金来源
    资金来源为公司及其控股子公司的自有银承保证金，不会影响公司正常经营流动资
金所需，资金来源合法合规。
    4、投资方式
    为了适应钢厂的采购付款政策，提高公司资金使用效率，公司与银行达成协议，将
开具银承存入的保证金用于购买保本理财产品。公司购买的理财产品将选择与公司有长
期良好合作关系的优质银行，并选择安全性高、流动性好、能提供保本承诺的理财产品，
不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。
    5、投资期限及相关授权
    投资期限自购买之日起至2015年12月31日止。在该额度范围内授权公司董事长或其
授权代表签署购买银行保本理财产品有关的法律文件。
    二、对公司的影响
    1、公司及其控股子公司购买银行保本理财产品，是在保障公司正常生产经营资金
需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常发展。
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       2、通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，有利于提升公司业绩，
  为公司和股东获取更多的投资回报。
       三、投资风险及风险控制措施
        1、投资风险
       （1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
  较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
  实际收益不可预期。
       2、风险控制措施
       （1）针对每笔具体的理财事项，公司成立风控小组，对理财事宜进行监控，保证
  资金的安全及控制风险。
       （2）在履行各项投资理财审批程序的同时，公司风控小组将及时分析和跟踪理财
  产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
  采取相应措施，控制投资风险。
       （3）公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行
  审计。
       四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

                            是否关   产品   委托理财金   委托    产品到   分红   产品预期年
委托人名称   受托人名称
                            联交易   类型   额（万元）   日期    期日     方式   化收益率
广东欧浦九   广东顺德农村                                2015    2015年
                                     保本                                 现金
江钢铁物流   商业银行股份     否              3,000      年6月   12月11            4.6%
                                     型                                   分红
有限公司       有限公司                                  19日      日
上海欧浦钢   广东顺德农村                                2015    2015年
                                     保本                                 现金
铁物流有限   商业银行股份     否              7,000      年6月   12月11            4.6%
                                     型                                   分红
  公司         有限公司                                  19日      日
上海欧浦钢   广东顺德农村                                2015    2015年
                                     保本                                 现金
铁物流有限   商业银行股份     否              6,400      年6月   12月18            4.6%
                                     型                                   分红
  公司         有限公司                                  25日      日
广东欧浦乐   广东顺德农村                                2015    2015年
                                     保本                                 现金
从钢铁物流   商业银行股份     否              3,600      年6月   12月18            4.6%
                                     型                                   分红
有限公司       有限公司                                  25日      日
广东欧浦乐   广东顺德农村                                2015    2015年
                                     保本                                 现金
从钢铁物流   商业银行股份     否              8,000      年6月   12月18            4.6%
                                     型                                   分红
有限公司       有限公司                                  26日      日




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    五、独立董事意见
    公司独立董事认为: 在确保公司正常运营和资金安全的情况下，公司及其控股子公
司购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公
司及全体股东的利益，不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司投资人民币3亿元用于购买
银行保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币3
亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。
    六、备查文件
    1、第四届董事会2015年第三次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                 广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                        2015 年 6 月 30 日




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