证券代码：002711               证券简称：欧浦钢网               公告编号：2015-048

                         广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届董事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第三次会
议通知于2015年6月27日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年6
月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本
次会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买银行保本理财产品的议案》
    根据业务发展需要，为适应钢厂银承免贴息政策，提高资金使用效率，合理利用公司
资金，增加公司现金资产收益，同意公司及其控股子公司投资人民币 3 亿元用于购买银行
保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币 3 亿元，
在此限额内资金额度可滚动使用。投资期限自购买之日起至 2015 年 12 月 31 日止。在该
额度范围内授权公司董事长或其授权代表签署购买银行保本理财产品有关的法律文件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于购买银行保本理财产品的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第四届董事会2015年第三次会议决议


    特此公告。


                                                    广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                           董   事 会
                                                          2015 年 6 月 30 日
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