证券代码：002711              证券简称：欧浦钢网              公告编号：2015-056

                         广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届董事会 2015 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第四次会
议通知于2015年7月3日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年7月
20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次
会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
    为不断调整产业结构，实现产业升级。公司从单一的钢铁电商服务领域拓展成为集智
能化物流、钢铁、家具、供应链金融等为一体的综合服务商。通过线下、线上和金融服务
三网融合，打造完善的供应链价值生态体系。
    为使公司名称更准确地反映公司主营业务及发展战略，拟将公司中文名称“广东欧浦
钢铁物流股份有限公司”变更为“欧浦智网股份有限公司”（已获得广东省工商行政管理
局预核准）；英文名称“Guangdong Europol Steel Logistics Co.,Ltd.”变更为“Europol
Intelligent Network Co.,Ltd.”；公司中文简称由“欧浦钢网”变更为“欧浦智网”，英
文缩写由“opsteel”变更为“EINC”。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临
时股东大会的通知》。
    上述第一和第二项议案须提交公司股东大会审议通过。

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三、备查文件
第四届董事会2015年第四次会议决议

特此公告。
                                             广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                    董   事 会
                                                 2015 年 7 月 20 日




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