证券代码：002711               证券简称：欧浦钢网                公告编号：2015-063

                        广东欧浦钢铁物流股份有限公司

             关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 8 月 5 日以现
场表决和网络投票相结合的方式，召开公司 2015 年第二次临时股东大会。具体内容见
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015-057）。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2015 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    公司于 2015 年 7 月 20 日召开第四届董事会 2015 年第四次会议，审议通过了《关
于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2015 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2015 年 8 月 4 日-2015 年 8 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进行 网 络 投票 的 具 体时 间 为 ： 2015 年 8 月 5 日 上午 9:30-11:30 ， 下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 4
日下午 15:00-2015 年 8 月 5 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；


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    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决
权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2015 年 7 月 29 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）2015 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权
委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司名称的议案》
    2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会 2015 年第四次会议审议通过。议案内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
    议案 2 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间：
    2015 年 8 月 3 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。
    （二）登记方式：
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真
                                第 2 页 共 6 页
或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方
式须在 2015 年 8 月 3 日下午 17 点前送达或传真至公司。
       采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐
成路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2015 年第二次临时股东大会”字
样。

       四、参加网络投票的具体操作流程
       （一）通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票代码：362711
       2、投票简称：欧浦投票
       3、投票时间：2015 年 8 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
       4、在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
       5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
                  2015 年第二次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号                             议案名称                              委托价格

 总议案       所有议案                                                       100

 议案 1       关于变更公司名称的议案                                         1.00

 议案 2       关于修订《公司章程》部分条款的议案                             2.00

       （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
                           表决意见对应“委托数量”一览表
               表决意见类型                                 委托数量
                    同意                                      1股
                    反对                                      2股
                    弃权                                      3股
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    （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 4 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15:00，结束时间为 2015 年 8 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。
    申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激
活后使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证
机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发
表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：张生午、梁伦商
    电话：0757-28977053

                                 第 4 页 共 6 页
传真：0757-28977053
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件
第四届董事会 2015 年第四次会议决议。


特此公告。




                                              广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2015 年 7 月 30 日




                            第 5 页 共 6 页
附件：

                                     授权委托书


       兹全权委托                 （女士/先生）（身份证号码：                       ）
代表本单位/本人出席广东欧浦钢铁物流股份有限公司召开的 2015 年第二次临时股东大
会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人
承担。
                                                                       表决意见
序号                            议案名称
                                                                同意    反对      弃权

议案 1 关于变更公司名称的议案

议案 2 关于修订《公司章程》部分条款的议案



       委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：


       委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：


       受托人签名：                                    受托人身份证号码：


       日期：         年   月       日


       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。


       附注：
       1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委
托。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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