证券代码：002711              证券简称：欧浦钢网            公告编号：2015-064

                          广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                        2015 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2015 年 8 月 5 日下午 14:30
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 8 月 5 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015 年 8 月 4 日下午 15:00 至 2015 年
8 月 5 日下午 15:00。
    2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 32 人，代表股份 219,381,837 股，
占公司有表决权股份总数的 66.4749%。




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    公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐代表人列席了本次会议，广东信达律师事
务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 15 人，代表股份 219,212,757 股，占公
司有表决权股份总数的 66.4237%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份 169,080 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0512%。

    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                     同意                    反对                    弃权
股东类型
             投票数         比例       投票数        比例     投票数        比例
全体股东   219,381,837      100%         0            0%         0           0%

    2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                     同意                    反对                    弃权
股东类型
             投票数         比例       投票数        比例     投票数        比例
全体股东   219,381,837      100%         0            0%         0           0%

    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

    四、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



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    五、备查文件
    1、2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。




                                                  广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2015 年 8 月 5 日




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