证券代码：002711               证券简称：欧浦钢网               公告编号：2015-068

                         广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                     第四届董事会 2015 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2015年第五次会议通
知于2015年8月3日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年8月6日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈
礼豪先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的议案》
    同意公司使用自有资金人民币1亿元对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧
浦小贷”）进行增资。本次增资完成后，欧浦小贷注册资本将由原来的人民币2亿元增加至人
民币3亿元。本次增资还需获得广东省人民政府金融工作办公室的批准后方可实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于对佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司增资的公告》。
    三、备查文件
    第四届董事会2015年第五次会议决议


    特此公告。


                                                      广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                              2015 年 8 月 6 日




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