证券代码：002711                证券简称：欧浦智网             公告编号：2015-072

                              欧浦智网股份有限公司

                    第四届董事会 2015 年第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015 年第六次会议通
知于 2015 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2015 年
8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《2015 年半年度报告全文及其摘要》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)；2015 年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
       （二）审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对此项议案发表了独立意见。《2015 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网。
       三、备查文件
       1、第四届董事会 2015 年第六次会议决议
       2、独立董事对公司第四届董事会 2015 年第六次会议相关事项的独立意见

       特此公告。


                                                             欧浦智网股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                                2015 年 8 月 25 日



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