证券代码：002711              证券简称：欧浦智网             公告编号：2015-073

                            欧浦智网股份有限公司

                   第四届监事会 2015 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015 年第三次会议通
知于 2015 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 日在公
司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐
焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2015 年半年度报告全文及其摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015 年半年度报告全文及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的
《2015 年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2015 年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必要的程
序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会 2015 年第三次会议决议

    特此公告。

                                                            欧浦智网股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                              2015 年 8 月 25 日


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