证券代码：002711             证券简称：欧浦智网              公告编号：2015-100

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届监事会 2015 年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015 年第五次会议通知于
2015 年 11 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 9 日在公司会议
室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的
召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
    监事会认为：
    1、公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊
派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人名单已经本监事会审核。本次员工持股计
划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、
法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,审议本议
案时，关联监事黄锐焯先生、黄志强先生、吴佳怡先生须回避表决，鉴于关联监事回避表
决后,非关联监事不足监事会人数的 50%,监事会无法形成决议,故本议案将提交股东大会
审议。
    三、备查文件
    第四届监事会 2015 年第五次会议决议

    特此公告。




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                      监   事   会
                    2015 年 11 月 9 日




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