欧浦智网股份有限公司独立董事

       对公司第四届董事会 2015 年第十次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论
后，对公司第四届董事会 2015 年第十次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案
    我们对公司本次聘任常务副总经理及副总经理的个人简历进行了认真审查，我们认
为，本次被聘任的公司常务副总经理及副总经理具备相关专业知识，能够胜任相关职责
的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
本次聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。我们一致同意聘任
方磊先生为公司常务副总经理，聘任黄日正先生为公司副总经理。
    二、第一期员工持股计划（草案）及其摘要
    1、公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益
的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
    3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司
竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。我们一致同意公司实施员工持股计划，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。




                                         独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟
                                                          2015 年 11 月 9 日




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