证券代码：002711              证券简称：欧浦智网            公告编号：2016-020

                              欧浦智网股份有限公司

                        2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2016 年 2 月 3 日下午 14:00
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 3 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年
2 月 3 日下午 15:00。
    2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16 人，代表股份 224,865,164 股，
占公司股份总数的 68.1364%。




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    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 名，代表股份 214,922,951 股，占公
司有表决权股份总数的 65.1238%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 9,942,213 股，占公司股份总数的
3.0126%。

    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数            比例         投票数          比例      投票数           比例
全体股东     218,214,664       97.0425%         500          0.0002%   6,650,000        2.9573%
    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    2、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    非独立董事候选人：
非独立董事候选人          累积投票数          赞成比例        中小投资者投票数      表决结果
于太祥先生               215,937,351          96.0297%           21,852,278             当选
陈志涛先生               215,937,351          96.0297%           21,852,278             当选
    本议案为普通决议，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举，且经出席会议有
效表决权股份总数的过半数通过。
    独立董事候选人：
 独立董事候选人                投票数         赞成比例        中小投资者投票数      表决结果
程信和先生               214,922,951          95.5786%           20,837,878             当选



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    3、审议通过《关于 2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                      同意                         反对                   弃权
股东类型
             投票数           比例          投票数        比例    投票数          比例
全体股东   218,215,164       97.0427%          0           0%    6,650,000       2.9573%
    4、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                      同意                         反对                   弃权
股东类型
             投票数           比例          投票数        比例    投票数          比例
全体股东   218,215,164       97.0427%          0           0%    6,650,000       2.9573%

    四、律师出具的法律意见
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2016 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2016 年第一次临时股东
大会的法律意见书》
    特此公告。

                                                                 欧浦智网股份有限公司
                                                                     董    事    会
                                                                   2016 年 2 月 3 日




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