欧浦智网股份有限公司独立董事

       对公司第四届董事会 2016 年第二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审
阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会 2016 年第二次会议相关事项发表如
下独立意见：
    一、关于董事薪酬方案的议案
    公司董事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司实
际情况拟定的，相关程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司
2016 年第二次临时股东大会审议。
    二、关于补选第四届董事会独立董事的议案
    1、本次提名的第四届董事会独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
独立董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经
验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
    2、经审查，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证
监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    3、我们同意提名范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案
提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。


                                       独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、程信和
                                                                2016 年 3 月 1 日




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