证券代码：002711              证券简称：欧浦智网            公告编号：2016-041

                              欧浦智网股份有限公司

                           2015 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2016 年 5 月 16 日下午 14:00
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 15 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 21 人，代表股份 211,349,230 股，
占公司股份总数的 64.0410%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 200,227,617 股，占公
司股份总数的 60.6710%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 9 人，代表股份 11,121,613 股，占公司股份总数的
3.3700%。

    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                         反对                    弃权
股东类型
              投票数           比例          投票数         比例      投票数        比例
全体股东    203,533,830       96.3021%       15,400        0.0073%   7,800,000     3.6906%

    2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                         反对                    弃权
股东类型
              投票数           比例          投票数         比例      投票数        比例
全体股东    203,533,830       96.3021%       15,400        0.0073%   7,800,000     3.6906%

    3、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                         反对                    弃权
股东类型
              投票数           比例          投票数         比例      投票数        比例
全体股东    203,533,830       96.3021%       15,400        0.0073%   7,800,000     3.6906%

    4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
    表决结果：通过


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    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例          投票数           比例      投票数           比例
全体股东   203,533,830         96.3021%       15,400         0.0073%   7,800,000         3.6906%

    5、审议通过《2015 年度利润分配方案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东   203,533,830         96.3021%      15,400          0.0073%   7,800,000        3.6906%
中小股东   27,848,320          78.0859%      15,400          0.0432%   7,800,000        21.8710%

    6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计
机构的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例          投票数           比例     投票数           比例
全体股东   203,533,830         96.3021%       15,400         0.0073%   7,800,000        3.6906%
中小股东   27,848,320          78.0859%       15,400         0.0432%   7,800,000        21.8710%

    7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例          投票数           比例      投票数           比例
全体股东   203,533,830         96.3021%       15,400         0.0073%   7,800,000         3.6906%

    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法

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律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2015 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书》

    特此公告。

                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2016 年 5 月 16 日




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