证券代码：002711              证券简称：欧浦智网             公告编号：2016-057

                              欧浦智网股份有限公司

                关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016
年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 8 月 25 日召开第四届董事会 2016 年第
五次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30
    网络投票时间：2016 年 9 月 11 日-2016 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00-2016 年 9 月
12 日 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，
公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2016 年 9 月 7 日（星期三）

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    7、出席对象：
    （1）2016 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托
书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》
    2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    3、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会 2016 年第五次会议审议通过，第 1 项议案将对中小
投资者的表决单独计票并披露，第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间
    2016 年 9 月 8 日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2016 年 9 月 8 日 17 点前送达或传真至公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成
路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016 年第四次临时股东大会”字样。
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    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：张生午、梁伦商
    电话：0757-28977053
    传真：0757-28977053
    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    六、备查文件
    1、第四届董事会 2016 年第五次会议决议。



    特此公告。




                                                      欧浦智网股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2016 年 8 月 25 日




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附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362711
    2、投票简称：欧浦投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
                2016 年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                         议案名称                             议案编码

 总议案    所有议案                                                     100

 议案 1    关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案                 1.00

 议案 2    关于修订《公司章程》部分条款的议案                           2.00

 议案 3    关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案               3.00

    （2）填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
                                  第 4 页 共 6 页
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件二：

                                      授权委托书


    兹全权委托                （女士/先生）（身份证号码：                               ）
代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的 2016 年第四次临时股东大会，并代表
本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

                                                                          表决意见
 序号                        议案名称
                                                                  同意      反对     弃权

议案 1 关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案

议案 2 关于修订《公司章程》部分条款的议案

议案 3 关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案



    委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：                   委托人股东账户：
    受托人签名：                                        受托人身份证号码：
    日期：         年   月       日
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。


    附注：
    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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