欧浦智网股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会 2016 年第五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会
2016 年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2016 年半年度控股股东及其
他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，结果如下：
    1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
    2、截至 2016 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 64,868 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 48.65%。其中：公司对控股子公司提供的担保余额为 34,368 万
元；控股子公司广东烨辉钢铁有限公司（以下简称“烨辉钢铁”）的对外担保余额为 30,500
万元，烨辉钢铁具体担保情况如下：

                                                          担保        担保       担保是否已
                被担保方                  担保金额
                                                        起始日       到期日      经履行完毕
    佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司     15,000 万元    2014-8-11   2019-8-11        否
    佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司     4,500 万元     2015-9-15   2016-12-31       否
    佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司     11,000 万元    2014-9-1     2016-9-1        否

    上述烨辉钢铁的担保均系其在被公司收购之前发生的为佛山市顺德区顺丰物资供应
有限公司向银行申请年度授信额度提供的担保。其中：
    1）截至本公告日，4,500 万元及 11,000 万元的担保授信余额已全部结清，担保合同
到期后将自动解除上述担保责任；
    2）截至本公告日，15,000 万元担保责任已经解除。
    除上述担保外，公司无其他对外担保。公司已建立完善的对外担保风险控制制度，财
务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司的利益。没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。


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    二、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    经核查，我们认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    三、关于聘任公司总经理的议案
    1、本次聘任的总经理陈礼豪先生具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定；
    2、本次聘任事项经公司第四届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事
会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    我们同意聘任陈礼豪先生为公司总经理。
    四、关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案
    1、本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事
任职资格，符合《公司法》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必
需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
    2、经审查，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    我们同意提名李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司 2016 年第
四次临时股东大会审议。




                                       独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏
                                                               2016 年 8 月 25 日




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