证券代码：002711             证券简称：欧浦智网               公告编号：2016-051

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届董事会 2016 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第五次会议通知
于 2016 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 8 月
25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2016年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2016年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；2016年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
   （二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告
同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈礼豪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。陈礼豪先生简历详见附件。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任陈礼豪先生为公司总经理的公告》及独董意见已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；《关于聘任陈礼豪先生为公司总经理的公告》同时登载在

                                   第 1 页共 4 页
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    （四）审议通过《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》
    同意提名李磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。李磊先生简历详见附件。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，独董意见与本决议公告同日登载在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   （五）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程修正案》。
    （六）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司未来 1 年内向广州立根小额再贷款股
份有限公司、广州金融资产交易中心、山东金融资产交易中心、广东省粤科科技小额贷款
股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行或其他符合国家相关规定的
融资服务机构申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限
为自担保合同签订之日起 1 年内。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请
综合授信额度提供担保的公告》。
    （七）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第四
次临时股东大会的通知》。

    上述第四、五、六项议案需提交公司股东大会审批。


                                   第 2 页共 4 页
三、备查文件
1、第四届董事会 2016 年第五次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会 2016 年第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                                      欧浦智网股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2016 年 8 月 25 日




                              第 3 页共 4 页
附件：简历

    陈礼豪先生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业钢
铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执行董
事，新余市英顺投资有限公司董事长，佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司董事长，广东
欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、总经理，欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有
限公司执行董事。陈礼豪先生系政协佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代
表、中国建筑材料流通协会副会长、中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商
会会长、广东省物流标准化技术委员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广
东省科学技术奖三等奖”、被授予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中
国生产资料流通年度人物”、“全国物流行业劳动模范”。
    陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份345,901,084股，
实际控制的新余市英顺投资有限公司直接持有公司股份31,574,436股，合计控制公司股份
377,475,520股(占公司股份总数57.19%)，系公司的实际控制人。第四届董事会董事田洁
贞女士系其配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    李磊先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州
大学计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、
智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛
山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司电商运营与科技管理部总经理。
    李磊先生直接持有公司股份2,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




                                  第 4 页共 4 页