证券代码：002711                  证券简称：欧浦智网            公告编号：2016-060

                                欧浦智网股份有限公司

                      2016 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2016 年 9 月 12 日 14:30
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00
至 2016 年 9 月 12 日 15:00。
    2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事雷有为先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 16 人，代表股份 412,362,288 股，
占公司股份总数的 62.4750%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 407,694,362 股，占公
司股份总数的 61.7678%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 4,667,926 股，占公司股份总数的
0.7072%。

    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东    412,284,288       99.9811%      78,000          0.0189%     0              0%
中小股东    29,066,878        99.7324%      78,000          0.2676%     0              0%
    2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东    412,284,288       99.9811%      78,000          0.0189%     0              0%
    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    3、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东    412,284,288       99.9811%      78,000          0.0189%     0              0%




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    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2016 年第四次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2016 年第四次临时股东
大会的法律意见书》

    特此公告。




                                                           欧浦智网股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2016 年 9 月 12 日




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