证券代码：002711             证券简称：欧浦智网               公告编号：2016-067

                              欧浦智股份有限公司

                   第四届董事会 2016 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第七次会议通知
于 2016 年 12 月 7 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 12 月
12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施
内容的议案》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集
资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股
权暨与广东银信物流有限公司签订<全面战略合作协议>的进展公告》。
    3、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第五次临时股东大会。本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第五
次临时股东大会的通知》。

    上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2016 年第七次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会 2016 年第七会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2016 年 12 月 12 日




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