证券代码：002711                证券简称：欧浦智网            公告编号：2016-081

                              欧浦智网股份有限公司

                      2016 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 28 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 12 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 12 月 27 日下午
15:00 至 2016 年 12 月 28 日下午 15:00。
    2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事雷有为先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14 人，代表股份 409,225,408 股，
占公司股份总数的 61.9997%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 404,542,682 股，占公司
股份总数的 61.2903%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 6 人，代表股份 4,682,726 股，占公司股份总数的
0.7095%。

    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施
内容的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东    409,119,208        99.9740%      106,200         0.0260%       0                 0%
中小股东    29,057,318         99.6358%      106,200         0.3642%       0                 0%

    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2016 年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2016 年第五次临时股东
大会的法律意见书》

    特此公告。

                                                                       欧浦智网股份有限公司
                                                                           董    事     会
                                                                         2016 年 12 月 28 日

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