证券代码：002711             证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-023

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届董事会 2017 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第二次会议通知
于 2017 年 3 月 22 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 3 月
27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李磊先生、潘富杰
先生、魏来先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏来先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案中人员简历见附件。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2017 年第二次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。



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                 欧浦智网股份有限公司
                      董   事   会
                   2017 年 3 月 27 日




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附件：简历

    李磊先生：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州
大学计算机科学系。2005 年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、
智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛
山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司董事、电商运营与科技管理部总经理。
    李磊先生直接持有公司股份 2,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

    潘富杰先生：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学工学学
士、清华大学工商管理硕士、北京大学金融学硕士，高级工程师职称。2012 年 1 月至 2014
年 4 月曾任中国铁路物资北京有限公司副总经理，2014 年 5 月至 2016 年 11 月历任北京中
铁物总贸易有限公司董事长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理、运营管理部
部长。2016 年 12 月至今，任公司大宗商品供应链事业部总经理。
    潘富杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    魏来先生：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于对
外经济贸易大学，分别于 2006 年及 2008 年获得会计学专业学士学位、财务管理专业硕士
学位。曾就职于五矿钢铁有限责任公司，2012 年 3 月至 2017 年 2 月历任五矿发展股份有
限公司财务部部门经理、总监等职务。
    魏来先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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