欧浦智网股份有限公司独立董事

       对公司第四届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对第四届董事会
2017 年第三次会议相关事项发表意见如下：
    经核查，陈礼豪先生确因工作安排辞去总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。陈礼豪先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
    经审阅姚子平先生的学历、职称等履历资料，我们认为姚子平先生的教育背景、任职
经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，姚子平先生符合担任上市公司董事
会董事及总经理的条件。姚子平先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公
司董事、高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情形。本次董事、高级管理人员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
    鉴于上述情况，我们同意公司聘任姚子平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。同意提名姚子平先生为公司第四届董事会董事候选
人，并同意提交公司股东大会审议。


                                     独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、范志敏
                                                               2017 年 4 月 19 日




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