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                          2016 年度监事会工作报告

    在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履
行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、
经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。公
司监事会 2016 年度履职情况如下：
    一、报告期内监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：
    1、2016 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会 2016 年第一次会议，审议通过了《2015
年度报告全文及其摘要》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度财务决算报告》、《2015
年度利润分配预案》、《2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《2015 年度
内部控制自我评价报告》和《2016 年第一季度报告全文及正文》。
    2、2016 年 8 月 25 日，公司召开了第四届监事会 2016 年第二次会议，审议通过了《2016
年半年度报告全文及其摘要》和《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    3、2016 年 10 月 26 日，公司召开了第四届监事会 2016 年第三次会议，审议通过了
《2016 年第三季度报告全文及正文》。
    4、2016 年 12 月 12 日，公司召开了第四届监事会 2016 年第四次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容的议案》。
    二、监事会履行监督职责情况
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项
决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完
善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行
公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内，监事会对公司财务情况进行了检查和审核，讨论通过了《2015 年度财务

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决算报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》等
事项。
    2016 年度，监事会监督检查公司贯彻执行有关财务政策、法规情况以及资产、财务
收支情况，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司财务制度
健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
    3、检查公司内部控制的情况
    公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能
得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基
本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评
价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行
和监督情况。
    4、检查公司募集资金使用情况
    报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行检查，公司募集资金的管理、使用
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、
规则指引的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入
项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
    5、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
    2016 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、公司章程等相关法律、法规规定执行
审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害
公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    三、监事会 2017 年度工作重点
    2017 年，公司监事会成员将持续加强自身学习，强化监督职责。同时，监事会将根
据《公司法》的要求，进一步增强风险防范意识，重点关注和监督公司财务状况及重大事
项，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司的持
续、健康发展。



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                      监   事    会
                    2017 年 4 月 25 日




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