证券代码：002711            证券简称：欧浦智网             公告编号：2017-040

                           欧浦智网股份有限公司

                     关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 9 日收到董事
李磊先生的书面辞职报告。李磊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及其所担任
的董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后继续担任公司副总经理、电商运营与科
技管理部总经理。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李磊先生的辞职未导致公司董事会
成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会
时生效。
    李磊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对李磊先生为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。
    公司于同日召开第四届董事会 2017 年第五次会议审议通过《关于补选肖芳女士为
公司第四届董事会董事的议案》，同意选举肖芳女士为公司第四届董事会董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。肖芳女士简历见附件。
    公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。

    特此公告。



                                                        欧浦智网股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2017 年 5 月 9 日




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附件：简历

    肖芳女士：1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就
职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公
司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专
长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。
    肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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