证券代码：002711                证券简称：欧浦智网            公告编号：2017-044

                              欧浦智网股份有限公司

                           2016 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 15 日下午
15:00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15:00。
    2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11 人，代表股份 395,128,570 股，
占公司股份总数的 59.8640%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    2、现场会议出席情况

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    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 10 人，代表股份 395,128,170 股，占公
司股份总数的 59.8639%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 400 股，占公司股份总数的 0.0001%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议《2016 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
             投票数          比例      投票数          比例   投票数          比例
全体股东   395,128,570       100%         0             0%      0              0%
    2、审议《2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
             投票数          比例      投票数          比例   投票数          比例
全体股东   395,128,570       100%         0             0%      0              0%
    3、审议《2016 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
             投票数          比例      投票数          比例   投票数          比例
全体股东   395,128,570       100%         0             0%      0              0%

    4、审议《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
             投票数          比例      投票数          比例   投票数          比例
全体股东   395,128,570       100%         0             0%      0              0%


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    5、审议《2016 年度利润分配方案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
             投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东   395,128,570        100%            0              0%        0              0%
中小股东   16,125,860         100%            0              0%        0              0%

    6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构
的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
             投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东   395,128,570        100%            0              0%        0              0%
中小股东   16,125,860         100%            0              0%        0              0%

    7、审议《关于 2017 年度向各家银行申请授信额度的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
             投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东   395,128,570        100%            0              0%        0              0%

    8、审议《关于购买银行保本理财产品的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
             投票数           比例         投票数           比例     投票数          比例
全体股东   395,128,170       99.9999%        400           0.0001%     0              0%
中小股东   16,125,460        99.9975%        400           0.0025%     0              0%

    9、审议《关于补选姚子平先生为公司第四届董事会董事的议案》

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    表决结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                    弃权
股东类型
             投票数          比例      投票数          比例    投票数           比例
全体股东   395,128,570       100%         0             0%        0                 0%
中小股东   16,125,860        100%         0             0%        0                 0%

    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2016 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2016 年年度股东大会的
法律意见书》。

    特此公告。

                                                              欧浦智网股份有限公司
                                                                  董    事     会
                                                                2017 年 5 月 16 日




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