证券代码：002711             证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-048

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届董事会 2017 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第六次会议通知
于 2017 年 5 月 19 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 5 月
25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，同意选举肖芳女士为公司副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长
的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理姚子平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张一心女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的公告》。

    独立董事对上述第二、三项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2017 年第六次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。



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                                                                董   事   会
                                                             2017 年 5 月 25 日




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