证券代码：002711              证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-055

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次会议通知
于 2017 年 6 月 9 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 6 月 14
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向顺德农商行申请并购贷款的议案》
    为顺利推进公司收购烨辉钢铁股权事宜，同意公司 2017 年度向广东顺德农村商业银
行股份有限公司申请并购贷款 1.92 亿元，期限在 3 年以内，同时公司同意为此提供担保。
公司授权董事长全权代表公司签署与该笔并购贷款有关的合同、协议和凭证等各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押和质押等），由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。
    上述申请并购贷款额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》
    经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何飞庆先生简历详见附件。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会 2017 年第七次会议决议。

    特此公告。
                                                              欧浦智网股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                                 2017 年 6 月 14 日

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简历：

    何飞庆先生：1983 年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，具有中级会计师，中级经
济师职称。曾就职于阿里巴巴（广州）网络技术有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司
以及保利（佛山）物业服务有限公司，负责财务管理工作。2016 年 5 月加入公司至今，担
任审计经理。
    何飞庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。




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