证券代码：002711              证券简称：欧浦智网               公告编号：2017-069

                             欧浦智网股份有限公司

                   第四届董事会 2017 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第八次会议通知
于 2017 年 7 月 21 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 8 月 1
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    2017年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；2017年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
   （二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告
同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   （三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程修正案》。
    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁伦
商先生简历及联系方式详见附件。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
    公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员每年
购买责任保险，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定、市场惯例并参考行业水平
办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，
需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第四
次临时股东大会的通知》。

    上述第三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第四届董事会 2017 年第八次会议决议；
    2、独立董事对公司第四届董事会 2017 年第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                 欧浦智网股份有限公司
                      董   事   会
                    2017 年 8 月 1 日




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附件：简历

    梁伦商先生：1983 年出生，中国国籍，2005 年毕业于上海海事大学，获工学学士学
位。曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014 年加入
公司至今，担任证券部投资者关系专员。
    梁伦商先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    梁伦商先生联系方式如下：
    联系电话：0757-28977053
    传真：0757-28977053
    通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地
    邮箱：opzqb@oupuzw.com




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