证券代码：002711               证券简称：欧浦智网              公告编号：2017-089

                              欧浦智网股份有限公司

              关于召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 10 月 28 日在指定信息披
露媒体刊登了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-087）。
本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示
性公告。

    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会 2017 年第十次会议，审议通过了《关于
召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30
    网络投票时间：2017 年 11 月 12 日-2017 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 12 日 15:00-2017 年
11 月 13 日 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2017 年 11 月 8 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）2017 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托
书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

                                  第 1 页 共 8 页
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

    二、会议审议事项
    1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事；
    1.01 选举陈礼豪先生为公司第五届董事会董事
    1.02 选举肖芳女士为公司第五届董事会董事
    1.03 选举马苏先生为公司第五届董事会董事
    1.04 选举陈运涛先生为公司第五届董事会董事
    1.05 选举田洁贞女士为公司第五届董事会董事
    1.06 选举雷有为先生为公司第五届董事会董事
    2．审议《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事；
    2.01 选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02 选举崔言民先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03 选举范志敏先生为公司第五届董事会独立董事
    3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
    3.01 选举毕国栋先生为第五届监事会股东代表监事；
    3.02 选举黄锐焯先生为第五届监事会股东代表监事；
    上述议案均采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3
人，其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，经本次股东大会选举产生的 2 名监事将与公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    上述议案已经公司第四届董事会 2017 年第十次会议和第四届监事会 2017 年第四次会
议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告信息。
    上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                 第 2 页 共 8 页
                                                                     备注
提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票

  1.00     《关于公司董事会换届选举的议案》--非独立董事        应选人数（6）人

  1.01     选举陈礼豪先生为公司第五届董事会董事                       √

  1.02     选举肖芳女士为公司第五届董事会董事                         √
  1.03     选举马苏先生为公司第五届董事会董事                         √
  1.04     选举陈运涛先生为公司第五届董事会董事                       √
  1.05     选举田洁贞女士为公司第五届董事会董事                       √

  1.06     选举雷有为先生为公司第五届董事会董事                       √

  2.00     《关于公司董事会换届选举的议案》--独立董事          应选人数（3）人
  2.01     选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事                   √

  2.02     选举崔言民先生为公司第五届董事会独立董事                   √

  2.03     选举范志敏先生为公司第五届董事会独立董事                   √

  3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》                    应选人数（2）人
  3.01     选举毕国栋先生为第五届监事会股东代表监事                   √

  3.02     选举黄锐焯先生为第五届监事会股东代表监事                   √


    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间
    2017 年 11 月 9 日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2017 年 11 月 9 日下午 17 点前送达或传真至公司。

                                   第 3 页 共 8 页
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心证券部，
邮编：528315，信函请注明“2017 年第五次临时股东大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：张生午、梁伦商
    电话：0757-28977053
    传真：0757-28977053
    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第四届董事会 2017 年第十次会议决议；
    2、第四届监事会 2017 年第四次会议决议。



    特此公告。




                                                       欧浦智网股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2017 年 11 月 8 日




                                 第 4 页 共 8 页
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362711
    2、投票简称：欧浦投票
    3、填报表决意见：
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
                   表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

                                   第 5 页 共 8 页
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 12 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2017 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 第 6 页 共 8 页
附件二：

                                 授权委托书

    兹全权委托               （女士/先生）（身份证号码：                               ）
代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的 2017 年第五次临时股东大会，并代表
本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
                                                  备注               表决意见
  提案编码            提案名称              该列打勾的栏
                                                              同意     反对     弃权
                                              目可以投票
  累积投票
                    提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案

    1.00     第五届董事会非独立董事选举                 应选人数（6）人

             选举陈礼豪先生为公司第五届
    1.01                                           √
             董事会董事
             选举肖芳女士为公司第五届董
    1.02                                           √
             事会董事
             选举马苏先生为公司第五届董
    1.03                                           √
             事会董事
             选举陈运涛先生为公司第五届
    1.04                                           √
             董事会董事
             选举田洁贞女士为公司第五届
    1.05                                           √
             董事会董事
             选举雷有为先生为公司第五届
    1.06                                           √
             董事会董事

    2.00     第五届董事会独立董事选举                   应选人数（3）人

             选举郝英奇先生为公司第五届
    2.01                                           √
             董事会独立董事
             选举崔言民先生为公司第五届
    2.02                                           √
             董事会独立董事
             选举范志敏先生为公司第五届
    2.03                                           √
             董事会独立董事
             第五届监事会股东代表监事选
    3.00                                                应选人数（2）人
             举
             选举毕国栋先生为第五届监事
    3.01                                           √
             会股东代表监事
             选举黄锐焯先生为第五届监事
    3.02                                           √
             会股东代表监事

    委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：
                                 第 7 页 共 8 页
       受托人签名：                                     受托人身份证号码：
       日期：         年   月    日
       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
       说明：
       1、单位委托须加盖单位公章；
       2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
       3、上述议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股
份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如
下：
       （1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥
有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
       （2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有
的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
       （3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有
的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
       股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，
否则该票作废。




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