证券代码：002711             证券简称：欧浦智网              公告编号：2017-103

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2017 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第二次会议通知于
2017 年 11 月 21 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 11 月
30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的议案》
    同意公司及全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司以零对价方式共同收购上海沌石
信息科技中心（有限合伙）全部股权。
    表决结果：关联董事马苏先生回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与全资子公司共同
收购股权暨关联交易的公告》。独立董事对本议案予以了事前认可并发表了同意的独立意
见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2017 年第二次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会 2017 年第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                            欧浦智网股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                              2017 年 11 月 30 日
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