证券代码：002711             证券简称：欧浦智网              公告编号：2017-112

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第三次会议通知于
2017 年 12 月 20 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 12 月
25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成，为充分发挥资金的使用效
率，公司决定将节余募集资金4,336.23万元（因受利息收入、手续费影响，具体补充流动
资金的金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入自有资金账户，用于永久性补充公司
流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事会提名委员会审核，同意聘任杨慧女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘
书的公告》。
    独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯

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网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2017 年第三次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2017 年 12 月 25 日




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