证券代码：002711               证券简称：欧浦智网              公告编号：2018-038

                              欧浦智网股份有限公司

                       关于召开 2017 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017
年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2018 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于
召开 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）14:00
    网络投票时间：2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00-2018 年 5 月
18 日 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、股权登记日：2018 年 5 月 10 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）2018 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托
书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

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       二、会议审议事项
       1、《2017 年度报告全文及其摘要》
       2、《2017 年度董事会工作报告》
       3、《2017 年度监事会工作报告》
       4、《2017 年度财务决算报告》
       5、《2017 年度利润分配方案》
       6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议
案》
       7、《关于 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》
       8、《关于 2017 年度对外担保额度的议案》
       9、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
       上述议案中，第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司第五届董事会 2018 年第一
次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第五届监事会 2018 年第一次会议审议通过，第 5、
6、9 项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。第 5、8 项议案为特别决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详
见公司与 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信
息。
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       三、提案编码
                                                                     备注
  提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
       100                   总议案：所有议案                         √
       1.00      《2017 年度报告全文及其摘要》                        √
       2.00      《2017 年度董事会工作报告》                          √
       3.00      《2017 年度监事会工作报告》                          √
       4.00      《2017 年度财务决算报告》                            √
       5.00      《2017 年度利润分配方案》                            √
                 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
       6.00                                                           √
                 伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》
                 《关于 2018 年度向各家银行申请授信额度的
       7.00                                                           √
                 议案》


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    8.00      《关于 2017 年度对外担保额度的议案》                 √
    9.00      《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》             √


    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    （一）登记时间
    2018 年 5 月 11 日（星期五）9:00-11:00， 14:00-16:30。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须
在 2018 年 5 月 11 日下午 17 点前送达或传真至公司。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成
路 7 号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017 年度股东大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：张生午、梁伦商
    电话：0757-28977053
    传真：0757-28977053
    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
    1、第五届董事会 2018 年第一次会议决议。
    2、第五届监事会 2018 年第一次会议决议。
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特此公告。




                               欧浦智网股份有限公司
                                   董   事   会
                                2018 年 4 月 27 日




             第 4 页 共 6 页
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362711
    2、投票简称：欧浦投票
    3、填报表决意见：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  第 5 页 共 6 页
附件二：

                                         授权委托书

       兹全权委托                   （女士/先生）（身份证号码：                            ）
代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的 2017 年度股东大会，并代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
                                                           备注              表决意见
 提案
                         提案名称                     该列打勾的栏   同意      反对     弃权
 编码
                                                       目可以投票
 100                总议案：所有议案                        √
 1.00    《2017 年度报告全文及其摘要》                      √
 2.00    《2017 年度董事会工作报告》                        √
 3.00    《2017 年度监事会工作报告》                        √
 4.00    《2017 年度财务决算报告》                          √
 5.00    《2017 年度利润分配方案》                          √
         《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普
 6.00    通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的               √
         议案》
         《关于 2018 年度向各家银行申请授信
 7.00                                                       √
         额度的议案》
 8.00    《关于 2017 年度对外担保额度的议案》               √
         《董事、监事、高级管理人员薪酬管理
 9.00                                                       √
         办法》

    委托人姓名或名称（签章）：                              委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：                      委托人股东账户：
    受托人签名：                                            受托人身份证号码：
    日期：          年      月      日
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
    说明：
    1、单位委托须加盖单位公章；
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


                                         第 6 页 共 6 页