证券代码：002711              证券简称：欧浦智网             公告编号：2018-030

                           欧浦智网股份有限公司

                   第五届监事会 2018 年第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018 年第一次会议通
知于 2018 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行
相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2017 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2017 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公
司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会
审议。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关
格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况
及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2017 年度内部
控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第二至第五项议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第五届监事会 2018 年第一次会议决议



    特此公告。



                                                        欧浦智网股份有限公司
                                                              监   事   会
                                                          2018 年 4 月 27 日




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