欧浦智网：第五届监事会2018年第二次会议决议公告2018-05-19
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-046
欧浦智网股份有限公司
第五届监事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018 年第二次会议通知于
2018 年 5 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司监事发出。会议于 2018 年 5 月 18
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本
次会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 修订）》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，结合公司实际情况与上述法律法规及规范性文件逐项核对后，监事会认
为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件，具备非公开发行股票的资格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 逐项审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体情况
如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。每股股票面值为 1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个
月内选择适当时机实施本次发行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行对象和认购方式
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公司本次非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象，公司控股股东不参与认购。
特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构
投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者
的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、
自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为
一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的
授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行对象。
公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件
后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会（或其授权人士）根据
股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 21,120 万
股（含），本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 20%，满足中国
证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。在
上述范围内，由公司董事会（或其授权人士）根据股东大会的授权于发行时根据市场询价
的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
若公司股票在本次非公开董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公
积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 124,149.56 万元，扣除发行费用后的募集资
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金净额拟投资以下项目：
单位：万元
项目
序号 项目名称 募集资金拟投入额
总投资额
1 智慧云研发升级项目 11,166.20 11,166.20
2 智慧网仓项目 66,905.11 66,905.11
3 汽车用钢精加工成型配套生产线建设项目 19,778.25 19,778.25
4 偿还借款及补充流动资金 26,300.00 26,300.00
合 计 124,149.56 124,149.56
本次发行募集资金净额将不超过上述项目总投资额。若本次非公开发行扣除发行费用
后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按
照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资
额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到
位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资
金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以置换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、发行股份的限售期
发行对象所认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。12
个月的限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易，限售期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、滚存利润分配安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比
例共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
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告>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票的募投项目及资金安排，契合公司战
略规划，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<欧浦智网股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为：该报告真实、客观的反映了公司募集资金的存放和实际使用情
况，监事会将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于制定<欧浦智网股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股
东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：该股东回报规划是在综合公司经营发展实际情况、股东意愿等
因素的基础上制定，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于<公司相关主体关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股
票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述全部议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会 2018 年第二次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2018 年 5 月 18 日
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