欧浦智网股份有限公司
      未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划


    为进一步增强欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透
明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定
性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树
立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《欧浦智网股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并综合考虑企业盈利
能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制
定《欧浦智网股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：

    一、 公司制定本规划考虑的因素
    公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发
展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考
虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量
状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
    二、 本规划的制定原则
    本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司实行持续、稳定
的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的
可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程
中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
    三、 公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报的具体规划
    （一） 利润分配方式
    公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。


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    （二） 现金分红的具体条件和比例

    公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当
采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润
的 20%。当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量
净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

    公司实施现金分红的比例如下：
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红
政策：
    1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
    2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
    3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
    公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的
意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
    （三） 发放股票股利的具体条件
    从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真
实合理因素出发，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。公司采用
股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规
模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。
    四、 利润分配的决策程序与机制
    （一） 公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈
利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，独立董事应发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交
股东大会审议。


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    （二） 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划
的情况及决策程序进行监督。
       （三） 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资
者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。
       （四） 若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司
可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润
分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东
大会的议案中详细说明原因。公司利润分配政策的修订需提交公司股东大会审
议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
       五、 本规划的制定周期和调整机制
       公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》
规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划
执行，不另行制定三年股东回报规划。
       六、 附则
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。




                                              欧浦智网股份有限公司董事会

                                                           2018年5月18日




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