证券代码：002711               证券简称：欧浦智网               公告编号：2018-050

                              欧浦智网股份有限公司

                          2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2018 年 5 月 18 日 14:00
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月
18 日 15:00。
    2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14 人，代表股份 607,685,436 股，
占公司股份总数的 57.5421%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 10 人，代表股份 607,612,636 股，占公
司股份总数的 57.5352%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 4 人，代表股份 72,800 股，占公司股份总数的
0.0069%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数           比例
全体股东    607,613,836       99.9882%      59,400          0.0098%   12,200          0.0020%
    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数           比例
全体股东    607,613,836       99.9882%      71,600          0.0118%     0             0.0000%
    3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                      弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例     投票数           比例
全体股东    607,613,836       99.9882%      59,400          0.0098%   12,200          0.0020%
    4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：通过
    表决情况：


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                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东   607,613,836         99.9882%      71,600          0.0118%      0             0.0000%
    5、审议通过《2017 年度利润分配方案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东   607,612,636         99.9880%      72,800          0.0120%      0             0.0000%
中小股东       42,980          37.1221%      72,800          62.8779%     0             0.0000%
    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计
机构的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东   607,626,036         99.9902%      59,400          0.0098%      0             0.0000%
中小股东       56,380          48.6958%      59,400          51.3042%     0             0.0000%
    7、审议通过《关于 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                       弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东   607,624,836         99.9900%      60,600          0.0100%      0             0.0000%
    8、审议通过《关于 2018 年度对外担保额度的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

股东类型                同意                          反对                       弃权

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               投票数           比例         投票数           比例       投票数           比例
全体股东   607,612,636         99.9880%      60,600          0.0100%     12,200          0.0020%
    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
    表决结果：通过
    表决情况：

                        同意                          反对                        弃权
股东类型
               投票数           比例         投票数           比例       投票数           比例
全体股东   607,612,636         99.9880%      60,600          0.0100%     12,200          0.0020%
中小股东       42,980          37.1221%      60,600          52.3406%    12,200          10.5372%

    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2017 年度股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2017 年度股东大会的法
律意见书》。

    特此公告。




                                                                        欧浦智网股份有限公司
                                                                            董    事     会
                                                                          2018 年 5 月 18 日




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