证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-057
欧浦智网股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2018 年 6 月 4 日 14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 4 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 3 日 15:00 至 2018 年 6 月
4 日 15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 26 人，代表股份 621,393,678 股，
占公司股份总数的 58.8402%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7 人，代表股份 620,850,298 股，占公司
股份总数的 58.7887%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 19 人，代表股份 543,380 股，占公司股份总数的
0.0515%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,205,078 99.9696% 179,900 0.0290% 8,700 0.0014%
中小股东 15,345,387 98.7859% 179,900 1.1581% 8,700 0.0560%
2.02 发行方式
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
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中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.04 发行价格和定价原则
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.05 发行数量
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.06 募集资金投向
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.07 发行股份的限售期
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表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.08 滚存利润分派安排
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.09 上市地点
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
3、审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
4、审议通过《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>
的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
5、审议通过《关于<欧浦智网股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,223,378 99.9726% 170,300 0.0274% 0 0.0000%
中小股东 15,363,687 98.9037% 170,300 1.0963% 0 0.0000%
6、审议通过《关于制定<欧浦智网股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回
报规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,223,378 99.9726% 170,300 0.0274% 0 0.0000%
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中小股东 15,363,687 98.9037% 170,300 1.0963% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
7、审议通过《关于 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,223,378 99.9726% 170,300 0.0274% 0 0.0000%
中小股东 15,363,687 98.9037% 170,300 1.0963% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
8、审议通过《关于<公司相关主体关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股票填
补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
投票数 比例 投票数 比例 投票数 比例
全体股东 621,213,778 99.9710% 179,900 0.0290% 0 0.0000%
中小股东 15,354,087 98.8419% 179,900 1.1581% 0 0.0000%
本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
四、律师出具的法律意见
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广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 4 日
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