证券代码：002711              证券简称：欧浦智网             公告编号：2018-072

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2018 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第四次会议通知
于 2018 年 8 月 13 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2018 年 8 月
23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2018年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；2018年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    （二）审议通过《关于终止公开发行公司债券的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公开发行公司
债券的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2018 年第四次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会 2018 年第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


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              欧浦智网股份有限公司
                   董   事   会
                 2018 年 8 月 23 日




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