证券代码：002711                证券简称：欧浦智网             公告编号：2019-014

                                欧浦智网股份有限公司

                    第五届董事会 2019 年第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第一次会议通知以
书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019 年 2 月 1 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陈礼
豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
       经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名蔡小如、王德发、
彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       （二）审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
       经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名刘升文先生为公司
第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
       《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
       （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
       经公司董事长兼总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江朝辉先

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生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事会提名委员会审核，同意聘任张生午先生为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2019 年第一次会议决议；
    2、独立董事对公司第五届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                              欧浦智网股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                                 2019 年 2 月 1 日




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