证券代码：002711               证券简称：欧浦智网               公告编号：2019-022

                              欧浦智网股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2019 年 2 月 18 日 14:30
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 2 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2019 年 2 月
18 日 15:00。
    2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 19 人，代表股份 644,870,487 股，
占公司股份总数的 61.0632%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律
师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 644,626,787 股，占公司
股份总数的 61.0401%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 11 人，代表股份 243,700 股，占公司股份总数的
0.0231%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    非独立董事候选人      累积投票数         赞成比例       中小投资者投票数     表决结果
       蔡小如先生         644,748,532        99.9811%          36,626,552          当选
       王德发先生         644,728,532        99.9780%          36,606,552          当选
       彭国宇先生         644,718,582        99.9764%          36,596,602          当选
       李雄波先生         644,718,582        99.9764%          36,596,602          当选
       吴进旺先生         644,718,582        99.9764%          36,596,602          当选
    2、审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                       同意                          反对                        弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例       投票数            比例
全体股东    644,849,687       99.9968%      20,800          0.0032%         0              0%
中小股东    36,727,707        99.9434%      20,800          0.0566%         0              0%

    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件


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    1、2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                             2019 年 2 月 18 日




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