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     独立董事对第五届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届
董事会 2019 年第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
    一、关于变更公司第五届董事会董事长的事项
    我们对陈礼豪先生辞去公司董事长职务事项进行了认真的核查，并基于独立判断立
场对该事项发表独立意见如下：
    经核查，陈礼豪先生确因工作调整原因辞去公司第五届董事会董事长职务，其辞职
原因与实际情况一致；陈礼豪先生辞去董事长职务后仍担任公司董事、董事会下属各专
门委员会委员，兼任总经理职务，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。
    陈礼豪先生辞去公司董事长职务报告自送达董事会时生效。因其目前为公司法定代
表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。
    二、关于聘任公司高级管理人员的事项
    1、经审查，詹惠女士、冷姝娜女士和蔡伟斌先生不存在《公司法》第 147 条规定的
情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、
工作经历符合其本人的职位要求。
    2、本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关
规定。
    综上，我们同意聘任聘任詹惠女士为公司董事会秘书、副总经理；聘任冷姝娜女士
为公司财务总监；聘任蔡伟斌先生为公司副总经理。




                                                   独立董事：郝英奇、范志敏、刘升文
                                                                   2019 年 2 月 18 日




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