证券代码：002711                证券简称：欧浦智网             公告编号：2019-037

                                欧浦智网股份有限公司

                      第五届董事会 2019 年第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第四次会议通知于
2019 年 3 月 12 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2019 年 3 月 15
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联交易及2019
年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-038）。
       独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容已于同日登载在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       三、备查文件
       1、第五届董事会 2019 年第四次会议决议；
       2、独立董事关于新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
       3、独立董事关于新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案的独立意见。


       特此公告。
                                                              欧浦智网股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                                 2019 年 3 月 15 日


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