证券代码：002711             证券简称：欧浦智网              公告编号：2019-062

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2019 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第五次会议通知以
书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国
宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提资产减值
准备及或有负债的公告》（公告编号：2019-064）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2019 年第五次会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会 2019 年第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                            欧浦智网股份有限公司
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                                                               2019 年 4 月 24 日


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