证券代码：002711              证券简称：ST 欧浦             公告编号：2019-068

                            欧浦智网股份有限公司

                   第五届监事会 2019 年第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2019 年第三次会议通
知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2018 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公
司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司管理层已经识别出公司目前存在的重大缺陷，并将其包含在 2018
年度内部控制报告中。希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制
度建设，提升治理水平，消除重大缺陷事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体

                                   第 1 页共 3 页
投资者合法权益
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
    公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深
圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况，
揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审
计报告非标准审计意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情
况，切实维护公司及全体股东利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及
事项的专项说明的议案》
    公司监事会对会计师事务所出具否定意见内部控制鉴证报告予以理解，希望公司董
事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，消除表示
否定意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （八）审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行
相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

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1、第五届监事会 2019 年第三次会议决议



特此公告。



                                              欧浦智网股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2019 年 4 月 29 日




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