证券代码：002711             证券简称：*ST 欧浦              公告编号：2019-089

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2019 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第七次会议通知
于 2019 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2019 年 5 月
17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
    同意公司为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司未来 1 年内向符合国家相关规定的融
资服务机构申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为
自担保合同签订之日起 1 年内。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请
综合授信额度提供担保的公告》。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2019 年第七次会议决议。

    特此公告。



                                                            欧浦智网股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                               2019 年 5 月 17 日


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